El administrador único convoca Junta General de SOPORTES SOLARES SL en el domicilio social, sito en Calle Primavera S/N de San Isidro (Alicante), código postal 03349, domicilio social de la mercantil, que tendrá lugar el día 27 de agosto de 2024 a sus 9:30 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar el día 28 de agosto de 2024, a las 9:30 horas, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración de la Sociedad en el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales en cuanto a la inclusión de la posibilidad de desarrollar las juntas generales de socios de forma Telemática y/o hibrida.

Quinto.- Cese y nombramiento de órgano de administrador de la mercantil. Cambio del sistema de administración.

Sexto.- Revocación de poderes generales otorgados por la mercantil.

Séptimo.- Ampliación de capital social mediante aportación dineraria por importe de 500.000 € con una prima de emisión del 20% sobre el nominal de las participaciones, con creación de nuevas participaciones sociales. Periodo de suscripción y desembolso, en su caso. Autorización al administrador a elevar a público los acuerdos y su inscripción en el registro mercantil. Modificación del artículo 5º de los Estatutos sociales con el nuevo capital social y participaciones nuevas emitidas.

Octavo.- Autorizar al órgano de administración a realizar la ampliación de capital en la mercantil JEMMA FOOTWEAR S.L. para compensación de créditos conforme al articulo 301 de la LSC, por importe de 571.535,67 €

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión. Autorización al administrador para elevar a público los acuerdos.

De conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio puede solicitar a la Sociedad los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen, y en su caso aprobación, de la Junta.

El Órgano de administración ha hecho uso del derecho que le confiere el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital y los artículos 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, por lo que se levantará acta con intervención notarial.

Los requisitos de asistencia a la Junta o de representación en la misma son los que constan en los estatutos de la sociedad y en la LSC.

En San Isidro a 5 de agosto de 2024.

D. Jesús Gallego González